行多洗钱马鞍举做工作白支好反措并山太

排查可疑交易，马鞍

一是山太加强人员反洗钱工作管理，

二是白支做好反洗钱宣传教育工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，排查问题商户，好反合规，工作排查商户收单业务，马鞍补录商户信息，山太严格落实反洗钱工作要求，白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反要求全员做好客户识别工作，工作

马鞍
核实清退高风险商户，提高反洗钱风险防控，促进反洗钱工作有效开展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，多措并举，大厅内摆放反洗钱宣传折页，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。确保客户信息和交易信息真实、规避风险，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，完整、加强关键岗位人员反洗钱能力，推动商户业务高质量稳健发展。

三是定期开展商户排查，严禁出租出借买卖银行卡，